محكمة بالرياض تدين 24 متهما في جريمة غسل أموال تقارب 17 مليار ريال

6

أصدرت محكمة الاستئناف بالرياض ، حكماً بإدانة 24 متهماً ، بين مواطنين ومقيمين ، شكلوا عصابة منظمة لتنفيذ جريمة غسل أموال تقدر بنحو 17 مليار ريال ، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً ، على إدانتهم بما نسب إليهم.

وقضت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر لفترات مماثلة لأحكامهم ، وترحيل غير السعوديين – بعد انتهاء مدة عقوبتهم – وتغريمهم بغرامات متفاوتة يصل مجموعها إلى أكثر من 75 مليون ريال ، ومصادرة الجميع. الأموال موضوع الجريمة وتقدر بمليارات الريالات.

كان تشكيل العصابة يمارس أنشطته الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين مصانع وشركات ومؤسسات ، وكذلك عيادات طبية ، وتفاوتت أدوارها بين ارتكاب جريمة غسل أموال والمشاركة في هذه الجريمة ، وتحصيل. وإيداع الأموال وتحويلها إلى الخارج لتنفيذ هذه الجريمة.

كما أدانت المحكمة عدداً منهم بالتخلف عن الإبلاغ عن عمليات غسيل أموال رغم علمهم بها ، والموافقة على ارتكاب الجريمة والمساعدة والنصح ، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.

.

seo